Cumple con la norma y protege tu organización frente al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
La Circular Externa 100-000016 de 2020 de la Superintendencia de Sociedades establece la obligatoriedad de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT).
A diferencia de las regulaciones anteriores, esta norma amplía su alcance y exige la adopción del sistema a empresas clasificadas en los numerales 5 y 6 del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica, estableciendo además el Régimen de Medidas Mínimas para otras organizaciones bajo supervisión de la Superintendencia.
Su implementación permite fortalecer los mecanismos de prevención, control y reporte de operaciones sospechosas, minimizando riesgos legales, reputacionales y financieros.
FUNCIONALIDADES
Diagnóstico inicial de cumplimiento
Evaluamos el nivel de exposición al riesgo y el grado de cumplimiento actual frente a los lineamientos del SAGRILAFT.
Diseño e implementación del sistema
Construimos un modelo de gestión ajustado a la normativa, adaptado al tamaño, sector y complejidad de la empresa.
Manual de políticas y procedimientos
Elaboramos y documentamos el manual de autocontrol, gestión y reporte de operaciones inusuales o sospechosas.
Capacitación y fortalecimiento interno
Formamos al oficial de cumplimiento y al equipo directivo para garantizar la correcta aplicación del sistema.
Seguimiento y actualización regulatoria
Seguimiento y actualización regulatoria
Brindamos acompañamiento permanente para asegurar que el sistema se mantenga vigente ante cambios normativos.
BENEFICIOS CLAVE
Cumplimiento Normativo Total
Cumplimiento integral de la Circular 100-000016 de 2020.
Minimización de Riesgos y Sanciones
Reducción de sanciones y riesgos administrativos.
Cultura de Cumplimiento y Control
Fortalecimiento de la cultura de cumplimiento y control interno.
Reputación y Confianza Institucional
Mayor confianza ante entidades financieras y organismos de control.
Acompañamiento Preventivo y Estratégico
Asesoría especializada con enfoque preventivo y estratégico.
