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Implemetación SARLAF

Fortalece la transparencia y protege tu empresa frente al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

La Superintendencia de Sociedades exige a las empresas implementar un Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT (SARLAFT) para prevenir operaciones ilícitas y reforzar la transparencia corporativa.

Acompañamos a las organizaciones en la implementación, actualización y cumplimiento del SARLAFT, garantizando un sistema sólido y eficiente, alineado con el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica y las directrices de la UIAF.

  • Diagnóstico e identificación de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Diseño e implementación del sistema SARLAFT y sus políticas de prevención.
  • Elaboración del manual y procedimientos de conocimiento del cliente (KYC) y debida diligencia.
  • Capacitación al personal en gestión del riesgo y cumplimiento normativo.
  • Acompañamiento continuo para actualización y seguimiento del sistema.

Cumplimiento normativo frente a los entes de supervisión.

Reducción de riesgos legales, reputacionales y financieros.

Fortalecimiento de la cultura ética y del control interno.

Implementación de un sistema preventivo eficaz y sostenible.

Confianza de inversionistas, clientes y entidades de control.